Einblick: Sanktionsrecht in SOLID

Wie lassen sich Sanktionslisten effizient prüfen? Und welche sind für Ihr Unternehmen überhaupt relevant? SOLID bietet Hilfestellungen, ab sofort eine Möglichkeit zur Dateiprüfung und einen kostenfreien Termin zum Kennenlernen.

Einige Prüftools, wie FiSaLis oder auch eines zur Prüfung der US-Listen sind frei im Netz verfügbar – doch reicht das für Ihre Geschäftstätigkeit aus? Kommen Sie mit der Prüfung von Einzeladressen aus oder wünschen Sie sich eher eine Dateiprüfung? Kurz: Wie können Sie Ihre Sanktionslistenprüfung effizient organisieren? Wir zeigen Lösungsansätze:

>> Zum Blick auf SOLID am 17. Februar

SOLID kostenfrei testen

Das Online-Tool SOLID bietet zunächst beratende Hilfestellung bei der Frage: Gegen welche Sanktionslisten soll ich prüfen? Hier finden Sie heraus, gegen welche Listen Sie Ihre Geschäftspartner prüfen sollten – je nachdem wo und wie Sie organisiert sind und welche Produkte Sie im Sortiment haben.

In der manuellen Sanktionslistenprüfung können Sie anschließend einzelne Geschäftskontakte gegen die wichtigsten offiziellen Sanktionslisten screenen Ob es sich bei Ihrem Geschäftspartner tatsächlich um die gelistete Person handelt, überprüfen Sie dann anhand der Ihnen bekannten Informationen. Stellen Sie eine Personenidentität fest, dann unterstützt Sie die SOLID-Prüfung „Mein Geschäftspartner ist gelistet – und jetzt?“ bei der Ermittlung der Rechtsfolgen für das Geschäft. Alle Erkenntnisse können Sie mit SOLID PLUS in Ihrem Archiv dokumentieren – und bei Bedarf vorweisen. Unser Tipp: Kostenlos registrieren und Prüfungen einfach testen.

Das PLUS: Dateiprüfung und Archiv

Namenslisten mit bis zu 200 Geschäftskontakten lassen sich in SOLID PLUS jetzt ebenfalls prüfen. Dazu müssen Sie Ihre Liste einfach im korrekten Format hochladen.   SOLID zeigt Ihnen dann alle Treffer an.  In einem Kommentarfeld können Sie Ihre Trefferbewertung dokumentieren und anschließend die bearbeitete Liste speichern. Im Archiv wird Ihnen das Ergebnis übersichtlich angezeigt. Echte Treffer werden hervorgehoben. So bleibt Ihre Prüfung jederzeit nachvollziehbar.

Sind Sie bereits PLUS-Kunde? Dann freuen wir uns besonders über Ihr Feedback an info@solid-app.de und stehen für einen Dialog gerne zur Verfügung.

Sie wollen das sehen? Am 17. Februar um 10 Uhr erhalten Sie in 45 Minuten wieder kostenfreie Einblicke in SOLID.

Einfach anmelden und reinschauen. Und bringen Sie Ihre Fragen mit!

>> Zum Blick auf SOLID: Die Dateiprüfung