Sanktionslisten: Aktualisierungen im August 2025
Damit Sie täglich rechtssicher handeln können, liest AEB jede Nacht über einen Datenservice die neuesten Versionen der zur Verfügung stehenden Sanktionslisten ein. Im August wurden in den USA u. a. die Kryptowährungsbörsen Garantex Europe OU (Garantex) und Grinex benannt, sowie drei Führungskräfte und sechs verbundene Unternehmen. Die EU-Kommission hat im August 2025 nur kleinere Aktualisierungen zur CFSP-Liste veröffentlicht.
Die CFSP-Liste: Maßgeblich in der EU
Nutzen Sie Compliance Screening von AEB erhalten Sie alle Aktualisierungen als automatisierten Datenservice direkt in Ihrer Anwendung.
Folgende Maßnahmen oder Sanktionen der EU wurden verlängert oder geändert
Irak: Änderung der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates über bestimmte spezifische Beschränkungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak
>> Zur Verordnung (EG) Nr. 2025/1751 des Rates vom 12. August 2025
Weitere Listen: USA und andere Länder
AEB bietet neben der CFSP-Liste weitere Listen, die ebenfalls jede Nacht aktualisiert werden. Da die USA eine Extraterritorialität ihres Exportkontrollrechts beanspruchen, sind die US-Listen für Unternehmen in bestimmten Konstellationen ebenfalls zu berücksichtigen. Daher informieren wir Sie in diesem Artikel auch über die Änderungen in der SDN-Liste des OFAC.
Aktualisierungen der US-amerikanischen SDN-Liste
Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen vier Personen verhängt, die derzeit am Internationalen Strafgerichtshof (ICC) tätig sind. Unter anderem hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Unternehmen verhängt, die mit der Gewalt bewaffneter Gruppen und dem Verkauf wichtiger Mineralien in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) in Verbindung stehen. Weitere Personen, Organisationen und Schiffe aus Belarus, Brasilien, Hong-Kong, Irak, Iran, Italien, Mexiko, Nord-Korea, Pakistan, Russland, Süd-Sudan, Syrien, und der Türkei wurden auf die Liste aufgenommen. Personen und Organisationen aus Kolumbien und Zypern wurden von der Liste gestrichen.
Die Aktualisierungen im Einzelnen:
06.08.2025 Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations
07.08.2025 Iran-related Designations
11.08.2025 Counter Terrorism Designation Update
12.08.2025 Democratic Republic of the Congo-related Designations
13.08.2025 Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations
20.08.2025 International Criminal Court-Related Designations
21.08.2025 Iran-related Designations; Belarus Designation Removals
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