Umgehungsrisiken und KYC: SOLID stellt neue Prüfungen vor – mit und ohne KI

Deutsche Bauteile in russischen Drohnen oder Panzern: Um solchen Schlagzeilen vorzubeugen, müssen Unternehmen Umgehungsrisiken frühzeitig erkennen und Abhilfemaßnahmen treffen. Wichtiger denn je ist es außerdem, seine Geschäftspartner zu kennen. Ob KYC, KYB oder UBO - SOLID bietet dazu ab dem Nikolaustag Prüfungen inklusive Dokumentation. Am 9. Dezember gibt es einen kostenfreien Einblick.

Risikomanagement: Umgehungsrisiken erkennen und Abhilfemaßnahmen treffen 

Handeln Sie im Einklang mit EU-Sanktionen? Erkennen Sie auch Beschaffungsversuche und Sanktionsumgehungen? Jedes EU-Unternehmen sollte Umgehungsrisiken ermitteln, bewerten und verstehen, um anschließend Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken ergreifen zu können. Dabei ist eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation aller Kontrollaktivitäten im Bereich der Sanktionseinhaltung ein zentraler Bestandteil der Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens. 

KYC, KYB und UBO: Was dahintersteckt 

Kunden und Geschäftspartner zu kennen, bedeutet heute mehr, als nur Namen und Adressen zu überprüfen. Wem gehört ein Unternehmen? Wer kontrolliert es? Und welche Risiken müssen bei einer Geschäftsbeziehung berücksichtigt werden? 

Ein Blick in die neuen Prüfungen  

Zwei neue Prüfungen werden in SOLID für diese Themen entwickelt und zu Nikolaus freigegeben. Werfen Sie mit uns direkt danach einen Blick auf die Neuerungen – kompakt, praxisnah und kostenfrei. SAVE-THE-DATE:  
 
📅 9. Dezember 2026 
🕙10 bis 11:30 Uhr 

>> Zur Anmeldung: KYC und Absicherung von Umgehungsrisiken in SOLID