Rechtlich aktuell geprüft: Sanktionslisten, kritische Güter und Länderembargos – Aktualisierungen im September 2021

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EU Compliance Screening

Durchführungsverordnung (EU) 2021/1460 der Kommission vom 9. September 2021 (IS/Al Kaida)

Durchführungsverordnung (EU) 2021/1464 des Rates vom 10. September 2021 (Ukraine)

Durchführungsverordnung (EU) 2021/1472 der Kommission vom 13. September 2021 (Irak)

Durchführungsverordnung (EU) 2021/1715 der Kommission vom 24. September 2021 (Irak)

Im September wurden folgende Aktualisierungen der US-amerikanischen SDN-Liste umgesetzt:

Weitere Personen aus Kuba, Iran, Kolumbien, Libanon, Kuwait, China, Hong Kong, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Mexiko, Afghanistan und der Türkei wurden neu aufgenommen. Eine Durchführungsverordnung zur Verhängung von Sanktionen gegen bestimmte Personen im Zusammenhang mit der humanitären Krise und der Menschenrechtskrise in Äthiopien wurde erlassen. Personen aus Kuba, Bosnien-Herzegowina, Kolumbien, Panama und Mexico wurden von der Liste gestrichen.

02.09.2021 Balkans Designations Removals; Cuba Designations Updates and Removal

03.09.2021 Iran-related Designations

13.09.2021 Russian Harmful Foreign Activities Designations Updates; Non-Proliferation Designations Updates

16.09.2021 Kingpin Act Designations (Kolumbien)

16.09.2021 Counter Terrorism Designations (Türkei/Al Kaida)

17.09.2021 Counter Terrorism and Iran-related Designations

21.09.2021 Cyber-related Designation (Russland, Tschechische Republik)

22.09.2021 Kingpin Act Designations; Counter Narcotics Designations Updates and Removals; Somalia Designation Update (Mexiko, Afghanistan, Vereinigtes Königreich, Kolumbien, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate)

29.09.2021 Counter Terrorism Designations (Katar, Saudi-Arabien, Bahrain)

30.09.2021 Kingpin Act Designations Removals

Das US-Finanzministerium hat einen Bericht über Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten mit Bezug zu terroristischen Ländern und Organisationen die am internationalen Terrorismus beteiligt sind veröffentlicht.

>> Terrorist Assets Report 2020

Erlass einer Durchführungsverordnung zur Verhängung von Sanktionen gegen bestimmte Personen im Zusammenhang mit der humanitären Krise und der Menschenrechtskrise in Äthiopien

>> Zum Erlass

Das US-Finanzministerium hat eine aktualisierte Empfehlung herausgegeben, um auf die Sanktionsrisiken hinzuweisen, die mit Ransomware-Zahlungen in Verbindung mit böswilligen Cyberaktivitäten verbunden sind.

>> Zum Dokument

(Systeminfo)

Community-Mitglied 1

1. Oktober 2021 08:10

Wir nutzen das Screening, funktioniert tadellos.

Andreas Karle

1. Oktober 2021 08:53

Guten Tag Herr Schröder,

vielen Dank für Ihr Feedback, das freut uns sehr! Ich bin so frei und leite Ihr Lob an die vielen Kollegen weiter, die täglich daran arbeiten, dass die Screening Anwendung zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.

Vielen Dank und beste Grüße

Kommentare