Rechtlich aktuell geprüft: Sanktionslisten, kritische Güter und Länderembargos – Aktualisierungen im April 2021

>> Durchführungsverordnung (EU) 2021/587 des Rates vom 12. April 2021 (Iran)  

>> Durchführungsverordnung (EU) 2021/655 der Kommission vom 21. April 2021 (Irak) 

>> Durchführungsverordnung (EU) 2021/706 des Rates vom 29. April 2021 (Myanmar/Birma) 

Am 12. April hat der Rat der EU beschlossen, die restriktiven Maßnahmen angesichts der Lage in Iran bis zum 13. April 2022 zu verlängern. 

>> Zum Beschluss (GASP) 2021/595 des Rates vom 12. April 2021 zur Änderung des Beschlusses 2011/235/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Iran  

Weitere Personen aus Mexiko, Guatemala, Pakistan, Myanmar/Birma und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden neu aufgenommen. Der Notstand in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof wurde beendet. Es wurde eine Exekutivanordnung zur Blockierung von Eigentum in Bezug auf spezifizierte schädliche ausländische Aktivitäten der Regierung der Russischen Föderation erlassen. Personen aus Mexiko, Irak und Panama wurde von der Liste entfernt. 

23.04.2021 Kingpin Act Designations Removals 

Sie wollen typische Fallstricke des Sanktionslisten Screenings aufdecken und best practices für die Abläufe in Ihrem Unternehmen entwickeln? Dann empfehlen wir Ihnen den Besuch des Fachseminars “Sanktionslistenprüfung - was ist zu tun?”  

Online lernen Sie die Bedeutung der einzelnen Listen kennen und erhalten Empfehlungen für das Vorgehen im Trefferfall. Mit Beispielfällen. Gerne können Sie im Vorfeld Fälle aus Ihrer Praxis an seminare@aeb.com melden – dann werden diese im Seminar besprochen. 

Falls Sie Anregungen für eine effektive Organisation des Sanktionslistenscreenings in Ihrem Unternehmen suchen, bietet sich das Seminar "Organisiert und optimiert - das ICP für die Sanktionslistenprüfung” an. Online erfahren Sie mehr über die die Eckpfeiler, die es bei der Erstellung eines Internen Compliance Programmes (ICP) zu beachten gilt. Wie können Sie für Ihr Unternehmen festschreiben, welche Ihrer Geschäftskontakte wann und in welchen Abständen gegen welche Listen geprüft werden und was im Trefferfall zu tun ist? Eine übersichtliche und sichere Dokumentation der Prüfprozesse für Ihr Unternehmen ist dabei das A und O.  

(Systeminfo)