Rechtlich aktuell geprüft: Sanktionslisten, kritische Güter und Länderembargos – Aktualisierungen im Februar 2021
EU Compliance Screening
>> Durchführungsverordnung (EU) 2021/131 der Kommission vom 3. Februar 2021 (Irak)
>> Durchführungsverordnung (EU) 2021/131 der Kommission vom 3. Februar 2021 (Irak)
Simbabwe: Verlängerung von Sanktionen
Am 18. Februar hat der Rat der EU beschlossen, die restriktiven Maßnahmen gegen Simbabwe bis zum 20. Februar 2022 zu verlängern.
Außerdem wurden im Februar folgende Aktualisierungen bzw. Änderungen der US-amerikanischen SDN-Liste umgesetzt:
Das US-Finanzministerium hat eine Executive erlassen zur Sperrung von Eigentum in Bezug auf die Situation in Burma. Weitere Personen aus Russland, Jemen und Burma wurden neu aufgenommen.
Das A und O bei Arbeits- Und Organisationsanweisungen für die Sanktionslistenprüfung
Fragen Sie sich manchmal, wie andere Unternehmen Ihr Sanktionslistenscreening organisieren? Dr. Ulrike Jasper kennt die Eckpfeiler, die es bei der Erstellung von Arbeits- und Organisationsanweisungen zu beachten gilt. Erfahren Sie online, in nur 90 Minuten, wie Sie für Ihr Unternehmen festschreiben können, welche Ihrer Geschäftskontakte wann und in welchen Abständen gegen welche Listen geprüft werden sollten und was im Trefferfall zu tun ist. Unsere promovierte Juristin zeigt Ihnen auch, wie Sie eine übersichtliche und sichere Dokumentation der Prüfprozesse für Ihr Unternehmen erreichen können. Denn die schriftliche Form der Arbeits- und Organisationsanweisung führt nicht nur zu rechtssicherem Handeln in Ihrem Unternehmen, sondern wird auch beispielsweise bei der Beantragung einer AEO-Zertifizierung von den Zollbehörden eingefordert.
>> Zum Seminar: Das A und O der Sanktionslistenprüfung am 3. März
(Systeminfo)
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