Rechtlich aktuell geprüft: Sanktionslisten, kritische Güter und Länderembargos – Aktualisierungen im August 2020

>> Durchführungsverordnung (EU) 2020/1082 der Kommission vom 12. August 2020 (Zentralafrikanische Republik)

Im August 2020 folgende Aktualisierungen zur SDN-Liste der US-Regierung umgesetzt
05.08.2020 Zimbabwe Designations and Designations Removals

Das US-Bureau of Industry and Security hat nach Zusammenstößen im südchinesischen Meer am 27. August 2020 24 chinesische Unternehmen in die Entity List aufgenommen. Zudem wurden noch weitere 36 Personen und Entitäten aus Frankreich, Hong Kong, Indonesien, Malaysien, Oman, Pakistan, Russland, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten gelistet, weil sie gegen den nationalen Sicherheits- oder außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten gehandelt haben. Am 17. August wurden weitere 38 Huawei-Tochtergesellschaften gelistet. 

Unternehmen, die auf der Entity List stehen, haben sich nach Erkenntnissen der amerikanischen Behörden an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt oder stellen eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA dar. Exporte und Re-Exporte von US-Produkten an die gelisteten Entitäten unterliegen einer Genehmigungspflicht durch das Bureau of Industry and Security.

Prüfen Sie Namen von Ihren ausländischen Geschäftspartnern, die nicht lateinische Zeichen enthalten, gegen US-Listen, wie im Fall von Hongkong oder im Zusammenhang mit dem südchinesischen Meer, haben Sie in Compliance Screening die Möglichkeit eine maschinelle Übersetzung zu nutzen. Diese kostenpflichtige Funktionalität können Sie separat bei AEB lizensieren. Zusätzlich benötigen Sie einen Google Cloud Account, bei dem die Übersetzungs-API aktiviert ist. Für ein unverbindliches Angebot senden Sie eine Mail an support@aeb.com.

Sie wünschen sich mehr Sicherheit beim Umgang mit der Sanktionslistenprüfung mit AEB? Von Adress- und Dateiprüfung über die Einstellungen und Stammdaten bis zur Trefferbearbeitung bespricht Matthias Wenning, seit über einem Jahrzehnt als Dozent für AEB tätig, alle relevanten Themen mit Ihnen. Bringen Sie Ihre Fragen mit und klären Sie im Online-Seminar, welche Listen für Sie relevant sind, wie Sie den Schwellwert einstellen und andere Herausforderungen aus Ihrem Betriebsalltag. 

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