Rechtlich aktuell geprüft: Sanktionslisten, kritische Güter und Länderembargos – Aktualisierungen im Juli 2020
EU Compliance Screening
Erstmalig hat der Rat der EU Sanktionen gegen Hacker erlassen. Betroffen ist ein russisches Geheimdienstzentrum, zwei Unternehmen aus China sowie Nordkorea nach der Verordnung 2019/796. Außerdem werden sechs Einzelpersonen sanktioniert. Diese Personen und Organisationen sind verantwortlich für Cyberangriffe oder versuchte Cyberangriffe.
Neue Sanktionsliste „UK Sanctions List“ des Vereinigten Königreichs
Seit dem 6. Juli 2020 hat die Regierung des Vereinigten Königreiches den rechtlichen Rahmen geschaffen eine eigene Verbotsliste zu erstellen und diese in Kraft gesetzt. Sie basiert auf dem Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 und Global Human Rights Sanctions Regulations 2020. Die neue UK Sanctions List bereitet die eigenständige Sanktionslistenpflege nach dem 31. Dezember 2020 vor.
Da alle Einträge von der UK Sanctions List in der aktuellen Consolidated List, die durch das Office of Financial Sanctions Implementation gepflegt wird, enthalten sind, wird in bestehenden Compliance Screening Systemen keine neue Liste im Datenservice von AEB zur Verfügung gestellt.
Rechtzeitig vor dem Brexit-Datum informiert Sie AEB zu Ihren Lösungen über die Informationsseiten zum Brexit.
Aktualisierungen der SDN-Liste der US-Regierung
Das U.S. Department of the Treasury gibt eine 19seitige Empfehlung für Unternehmen heraus, die Geschäftspartner in Xinjiang haben oder Geschäftspartner außerhalb dieser Region, die Arbeitskräfte oder Waren aus Xinjiang nutzen.
Diese Unternehmen sollen sich der wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken bewusst sein: Xinjiang Supply Chain Business Advisory.
Weitere Einträge auf der SDN-Liste:
Seminare zum Compliance Screening mit AEB
Sie wünschen sich mehr Sicherheit beim Umgang mit der Sanktionslistenprüfung mit AEB? Von Adress- und Dateiprüfung über die Einstellungen und Stammdaten bis zur Trefferbearbeitung bespricht Matthias Wenning, seit über einem Jahrzehnt als Dozent für AEB tätig, alle relevanten Themen mit Ihnen. Bringen Sie Ihre Fragen mit und klären Sie im Online-Seminar, welche Listen für Sie relevant sind, wie Sie den Schwellwert einstellen und andere Herausforderungen aus Ihrem Betriebsalltag.
(Systeminfo)
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