Neue Fragebogenvorlage anlegen

Zu einer Fragebogenvorlage müssen Sie mindestens die Grunddaten angeben. Hier können Sie neben allgemeinen Angaben zur Fragebogenvorlage außerdem Infos für den Ausfüller des Fragebogens hinterlegen und festlegen, ob zu jedem Fragebogen, der auf dieser Fragebogenvorlage basiert, auch eine Embargo- und/oder Sanktionslistenprüfung laufen soll.

In der Mappe Firmen/Personen legen Sie fest, welche Partnerrollen im Fragebogen immer erfasst werden müssen und ob zusätzlich Partner mit weiteren Partnerrollen erfasst werden können.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

• Sie besitzen die Rolle Risk Assessment Administrator.
• In den Stammdaten Compliance − Wertelisten haben Sie die gewünschte Art des Fragebogens hinterlegt, siehe auch Stammdaten und Einstellungen für Risk Assessment.
• In den Stammdaten Compliance − Partnerrollen (Risk Assessment) haben Sie die benötigten Partnerrollen hinterlegt, siehe auch Stammdaten und Einstellungen für Risk Assessment.
1. Wählen Sie in der Zentrale Risk Assessment − Fragebogenvorlagen und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
2. Füllen Sie die Grunddaten dieser Fragebogenvorlage.
3. Füllen Sie die gewünschten Infos für den Ausfüller des Fragebogens.
4. Entscheiden Sie in der Feldgruppe Compliance-Prüfung, welche Prüfungen Sie aktivieren möchten.
5. Wechseln Sie in die Mappe Firmen/Personen und machen Sie hier die gewünschten Angaben.
   • Im Fragebogen muss der Anwender alle Pflichtpartnerrollen, die Sie hier angeben, füllen. Weitere Partnerrollen kann er bei Bedarf ergänzen.
6. Embargoprüfung und/oder Screening aktiv: Siehe Abschnitt Embargo- und/oder Sanktionslistenprüfung bearbeiten.
7. Zu beantwortende Fragen hinzufügen: Siehe Abschnitt Fragen zur Fragebogenvorlage hinzufügen.
8. Archivierung und Löschen für Fragebögen zu dieser Fragebogenvorlage konfigurieren: Siehe Abschnitt Archivierung und Löschen für Fragebögen konfigurieren.